卓信機械網(wǎng)記者通過相關渠道獲悉，2014年3月18日至4月21日期間，在山東省濟寧市發(fā)生了一起團伙性質(zhì)的騙購挖掘機案件。以化名張某某為首的6人團伙，利用低首付做分期付款的形式，分別與四家挖掘機銷售公司簽訂合同購買卡特、神鋼、三一、日立品牌的小型挖掘機8臺，價值380多萬。購買后很快拆除挖掘機上的GPS系統(tǒng)，然后把挖掘機低價轉賣到東北等地，然后除一人在當?shù)赜泄毻猓溆?人人間蒸發(fā)一樣，玩起了失蹤。據(jù)悉，當?shù)卮砩桃呀?jīng)到當?shù)毓膊块T報案，公安部門已經(jīng)立案，案件正在偵破中。
對于本案件的特殊性，卓信機械設備網(wǎng)記者做出了如下分析，需要提醒工程機械行業(yè)的各位朋友注意：
從事多年工程機械債權糾紛案件代理、也是受委托代理本案的的律師，在接受工程機械在線記者采訪時說：“詐騙工程機械案件有上升趨勢，這類案件防不勝防，那么就提醒各位工程機械行業(yè)從事銷售的朋友，一定要提高法律意識，無論是合同條款設置，還是銷售后的巡查，債權的追繳，都要在法律許可范圍內(nèi)進行。”
工程機械在線作為行業(yè)有社會責任的專業(yè)媒體，特別在此提醒，工程機械行業(yè)代理商、經(jīng)銷商朋友們，以此為鑒，提高警惕，加強企業(yè)管理，避免不必要的經(jīng)濟損失發(fā)生。
1、本案件中，張某某雖然是主謀，但是他在四次購買挖掘機的過程中都是充當了介紹人的角色，還拿到了上萬元的好處費，更為狡猾的是，他的名字并沒有出現(xiàn)在四次購買人或者擔保人的名單中，而是他利用其它人員的貪圖小便宜心里，在幕后操縱。
2、行業(yè)人士都知道，挖掘機市場競爭激烈，各家品牌為了市場占有率，不惜血本，往往在審核客戶資料方面沒有特別用心去審查。這起團伙詐騙的過程中，購買人均沒有工程建設從業(yè)經(jīng)驗，也沒有可以投入建設的工程，但是挖掘機代理商在銷售過程中均沒有去仔細調(diào)查。
3、因為這起案件中，詐騙團伙目標都是價值47、48萬左右的小型挖掘機，每臺先首付了8-10萬元，其余是做的分期合同。代理商在銷售小型挖掘機的時候，一般疏于對客戶的財力、項目等方面的嚴格審核，并且多認為小挖價格也不是很高，一般情況下，惡意欠款逃跑不會發(fā)生。而本案的犯罪嫌疑人恰恰是利用了這點。
4、這些被詐騙的小型挖掘機，雖然都加裝了GPS系統(tǒng)，但是制造商出于降低成本考慮，使這些小挖安裝的GPS系統(tǒng)相對于容易拆除，如果是遇著業(yè)內(nèi)更為專業(yè)的人，非常容易搞定。所以，工程機械制造企業(yè)要明白，不是加裝了GPS系統(tǒng)就萬事大吉了，就可以控制客戶的使用行為。
5、另外，在這起詐騙挖掘機案件中，主謀安排5個有真實身份的當?shù)厝俗鳛橥诰驒C購買人和擔保人，也是簽訂了真實的購買合同。這讓代理商發(fā)現(xiàn)機器GPS系統(tǒng)已經(jīng)被拆除后，低價轉賣外地后，去公安局報案，遇到了立案難題，公安部門會按照法律規(guī)定，拒絕立案，因為他們認為這是經(jīng)濟糾紛，不算在詐騙犯罪范疇。這會讓代理商處于很難追繳機器和欠款的地步。
根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財物，數(shù)額較大的行為構成合同詐騙罪。由此可見，立案的標準首先是要求行為人必須要有非法占有為目的；其次，要求行為人必須要有騙取對方財物的行為；最后，針對數(shù)額較大的規(guī)定，則要求其數(shù)額必須達到5000元。
6、代理商在完成工程機械銷售后，一定要及時進行客戶走訪，這個很關鍵，可以及時發(fā)現(xiàn)挖掘機工作運作情況。也能第一時間發(fā)現(xiàn)不良人員的惡意欠款或者騙購行為。也可以通過GPS系統(tǒng)及時跟蹤挖掘機的使用，據(jù)了解，通過很短時間迅速購買挖掘機客戶，90%以上，在交貨后，第一時間就會安排機器進行施工，極少數(shù)的挖掘機原地待工的，售后服務及債權人員應該密切關注那些迅速采購了機械，但是卻沒有安排機器進行施工的客戶，發(fā)現(xiàn)反常行為，第一時間處理， 避免類似騙購行為發(fā)生。
7、挖掘機被騙購后，追繳成難題。業(yè)內(nèi)的二手挖掘機買賣大都是沒有正規(guī)合同和發(fā)票，就私下進行買賣，這也讓那些居心不良的人有了可乘之機，往往是通過低首付或者零首付，買來挖掘機就轉賣，消失。在此，工程機械在線特別呼吁，無論是工程機械行業(yè)協(xié)會、還是制造商、代理商，大家要逐步規(guī)范二手機買賣行為，利于陽光之下。當然，能夠通過現(xiàn)在流行的二手機拍賣形式是最好不過。
8、客戶資料審核把握要嚴格。提醒行業(yè)企業(yè)，不要為了市場占有率，而饑不擇食，越是在行業(yè)低迷期，越是要做好客戶的資料審核，嚴格把關。無論是客戶的資產(chǎn)證明材料，還是身份證件，以及相關工程項目、合同內(nèi)容的核實，都要嚴格進行核對。
9、為避免此類情形的再次發(fā)生，工程機械銷售公司或者代理商，根據(jù)各自具體經(jīng)營實際和企業(yè)文化，應該在其公司涉及刑事案件的系列法律文書進行風險植入的預先設計，比如在合同文本中，設置“買方承諾若拆除GPS并藏匿機器的，就具有主觀故意占有機器的意圖。”等的條款，非常有利于刑事立案。如此，公司便能夠充分利用司法資源，為司法機關執(zhí)法提供便捷條件。
10、機器如果被多次轉賣，交易成善意購買行為，將致使涉案機器找回能為難題。有些二手經(jīng)銷商貪圖便宜，購買涉案機器后，會將產(chǎn)品銘牌、發(fā)動機架號等標識鏟除，致使難以辨認機器的所有權。
